武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026年10 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026 年10 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭思晨、齐亮、徐凯、郭孟焕4人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制的公司 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日