兴源环境科技股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月26 日召开第六届董事会第三十次会议，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事任钱波回避表决。具体情况如下：

一、关联交易概述

2026 年7月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司放弃股权转让优先购买权的议案》，浙江新至数能科技有限公司(以下简称“新至数能”)为公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）与宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波任立”）共同出资设立的公司，新至碳和持有其65%股权，宁波任立持有其35%股权。宁波任立将所持有的新至数能35%股权转让给宁波钱立技术发展有限公司（以下简称“宁波钱立”），新至碳和放弃股权转让优先购买权，该事项在当时不构成关联交易。

2026 年 10 月 8 日，公司召开 2026 年第八次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举任钱波先生为公司非独立董事。鉴于宁波钱立为任钱波先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，追认宁波钱立为公司关联方，确认前述子公司放弃股权转让优先购买权事项为关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：宁波钱立技术发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路411-1 号

法定代表人：任钱波

注册资本：150 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；光通信设备销售；卫星通信服务；平面设计；专业设计服务；文艺创作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；针纺织品销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东和实际控制人：任钱波持有其 70%股权，钱美菊持有其 30%股权。任钱波为实际控制人。

2、关联方主要财务数据

2025 年宁波钱立营业收入53 万元，净利润7万元；截至2026 年9月30 日，宁波钱立资产总额1,872 万元，净资产1,125 万元，以上数据未经审计。

3、关联关系说明

公司董事、总经理任钱波先生为宁波钱立实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波钱立为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

4、宁波钱立不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）所涉交易标的基本情况

公司名称：浙江新至数能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MAE7RU374T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：任钱波

注册资本：人民币3000 万元

成立日期：2024-12-09

注册地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路 175 号商业楼二楼 2007-3室（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；电力电子元器件销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；电池销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；输变配电监测控制设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

新至数能不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，新至数能资产总额 10,719.75 万元，净资产3,583.58 万元，2025 年营业收入 4,801.85 万元，净利润 315.97 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2026 年 9 月 30 日，新至数能资产总额 18,304.73 万元，净资产 4,377.99万元，2026 年 1-9 月营业收入 4,732.52 万元，净利润 794.41 万元。以上数据未经审计。

（三）股权转让前后股权结构变化情况

四、关联交易的定价依据及对公司的影响

本次转让价格以实缴出资额为依据，由交易双方协商确定，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日与该关联人未发生交易。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日