宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月26 日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7 名，实际参加表决的董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司具体情况，公司对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同时因本次修订《公司章程》，为确保内部管理制度与公司章程保持协调统一，进一步完善公司治理结构，公司同步修订相关治理制度，具体情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

上述第3.01 项议案 、第 3.02 项议案、第 3.03 项议案、第 3.04 项议案、

第3.05 项议案、第3.06 项议案需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召 开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日