宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司具体情况，公司对《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。

二、本次修订公司相关治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

上述序号 1、2、3、4、5、6的制度修订尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、修订后的《公司章程》及修订的其他治理制度全文。

特此公告。

附件：《公司章程修订对照表》

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年10月26日

附件：公司章程修订对照表