北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第653 号

致：浙江双箭橡胶股份有限公司

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026 年 10 月 26 日（星期一）14:00 在浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公司科研中心306 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第九届董事会于2026年10月8日召开第六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 10 月9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026 年10 月 26 日（星期一）14:00 在浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公司科研中心 306 会议室召开，由董事长沈凯菲主持，完成了全部会议议程。本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日上午9:15 至 2026 年 10 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 69 人，共计持有公司有表决权股份135,077,506 股，占公司股份总数的 32.8194%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计9 人，共计持有公司有表决权股份133,882,893 股，占公司股份总数的32.5292%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计60 人，共计持有公司有表决权股份1,194,613 股，占公司股份总数的0.2903%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）61 人，代表公司有表决权股份数1,194,713 股，占公司股份总数的0.2903%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联方回避，关联股东沈耿亮、沈凯菲、张梁铨回避表决。

表决情况：同意48,767,213股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.7800%；反对107,300股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2195%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,087,213股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的91.0020%；反对107,300股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的8.9812%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.0167%。

表决结果：通过

（二）《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联方回避，关联股东沈耿亮、沈凯菲、张梁铨回避表决。

表决情况：同意48,767,213股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.7800%；反对107,300股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2195%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,087,213股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的91.0020%；反对107,300股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的8.9812%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.0167%。

表决结果：通过

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：

朱小辉

经办律师（签字）：

刘煜

项延海

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2026 年 10 月 26 日

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