证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2026-030

武汉中元华电科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2119 号），同意武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行A 股股票 52,798,574 股，每股发行价格人民币 9.47 元，募集资金总额人民币 500,002,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,074,289.89 元，实际募集资金净额为人民币 493,928,210.11 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年 10 月22 日出具了《武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026BJAA12B0389 号）。

二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2025 年12 月1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

近日，公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）开设了募集资金专项账户，并根据相关规定与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开立情况如下：

三、《募集资金三方监管协议》的主要条款

公司（以下简称“甲方”）、光大银行（以下简称“乙方”）、招商证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》主要条款如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为38310180803607020。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用、支付本次向特定对象发行股票项目的发行费用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘智、贾音可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20％（以较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

四、备查文件

1、公司、光大银行、招商证券签订的《募集资金三方监管协议》。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日