陕西煤业股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-030

陕西煤业股份有限公司

关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事淡勇先生因连续任职已满 6年，已向公司董事会递交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及战略（ESG 管理）、安全健康与环保委员会委员的相关职务。具体内容详见公司《陕西煤业股份有限公司关于公司独立董事离任的公告》（2026-019）。

公司于 2026年 10月27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名李冬为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及战略（ESG 管理）、安全健康与环保委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。同意提交公司股东会进行审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议。

公司提名委员会对本次拟更换公司独立董事相关议案进行了审议，认为李冬符合上市公司独立董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，同意提名李冬为公司第四届董事会独立董事候选人。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026 年 10 月 27 日