上海谊众药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年10 月27 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长周劲松先生召集并主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

董事会认为：公司2026 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，与会委员一致认为报告内容真实、公允地反映了公司业绩情况，符合信息披露的相关要求。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日