东莞市汉维科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月17日以书面或电子通讯方式发出

5.会议主持人：周述辉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事初大智、魏龙、杨占红因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2026年三季度报告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《东莞市汉维科技股份有限公司2026年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

二、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议记录》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日