科陆电子：第十届董事会第六次（临时）会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第十届董事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议通知已于 2026 年 10 月20 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026 年10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名，董事会秘书列席了本次会议，本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

2026年第三季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2026 年第三季度报告做出了保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026078）刊登在2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

具体详见刊登在2026 年 10 月28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026079）。

表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日