证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2026-026

上海宝信软件股份有限公司

续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施68 人次、自律监管措施52 人次、纪律处分23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度年报审计费用为87 万元

（含税），内部控制审计费用为 35 万元（含税），关联方专项审计费用 7.5万元，合计审计费用为129.5 万元（含税），与2024 年度审计费用一致。

2026 年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，涨幅上限不超过2025 年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。审计委员会于2026 年10 月21 日召开会议，审议通过了《续聘2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。

（二）公司于2026 年10 月26 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日