第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：A600845

B900926

证券简称：宝信软件

宝信B

编号：临 2026-025

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2026年10 月16 日以电子邮件的方式发出，于2026 年10 月26 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到10 人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、提名董事候选人的议案

董事会提名黄颖雷先生为公司第十一届董事会董事候选人，以《选举公司非独立董事的议案》提交2026 年第二次临时股东会选举。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2026 年第三季度报告的议案

具体内容详见《2026 年第三季度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、续聘2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《续聘2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过。

表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、关于公司内部董事、经理层成员2025 考核年度绩效结果、薪酬结算的议案

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

田国兵董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票。是否通过：通过。

五、宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案

具体内容详见《关于投资宝之云华东智算中心马鞍山基地项目的公告》。

本议案事先经公司董事会战略和ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过。

表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、提议召开2026 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2026 年第三季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日