证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2026-084

江西九丰能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026 年10 月 27 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年10 月22 日（星期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，由董事长张建国先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司记账本位币变更的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

因实施2026 年半年度权益分派，根据《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日