大西洋第六届董事会第五次会议决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第六届董事会第五次会议于 2026年 10月 27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2026年第三季度报告》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2026年第三季度报告》。

（二）审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，提高公司管理水平及运营质效，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任吴旭锋先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于聘任副总经理的公告》。

（三）审议通过公司《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

董事会认为，修订公司《违规经营投资责任追究实施办法》，有利于规范公司违规经营投资责任追究工作，促进公司依法合规经营，董事会同意本次修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋违规经营投资责任追究实施办法》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日