浙江野马电池股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年11 月15 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名，职工董事 1名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 10 月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名马扣祥先生、沈颖程先生、应华东先生、陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述非职工董事候选人简历详见附件，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第四届董事会职工代表董事将通过职工代表大会选举产生，与经过公司股东会审议通过的 10 名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

二、其他说明

公司第四届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

第四届董事会非职工董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

余元康先生，1946 年12 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年5月至1984 年2月，就职于宁波电池总厂，历任工人、副厂长；1984 年3月至1992 年 11 月，就职于宁波市江东日化厂，任厂长；1992 年5月至1999 年8月，兼职于宁波电池总厂联营三分厂，任厂长、副董事长；1995年12 月至2004 年2月，兼职于宁波市江东力达金属制品厂，任厂长；2008 年11 月至2017 年 7月，兼任宁波市镇海野马电池配件有限公司监事；1996 年5月至 2002 年9月，就职于宁波市力达电池有限公司（以下简称“力达电池”），任执行董事、总经理；2002 年10 月至2017 年11 月，就职于浙江野马电池有限公司（以下简称“野马有限”），历任总经理、执行董事、董事长；2017 年11月至今，就职于浙江野马电池股份有限公司（以下简称“野马电池”），任董事。

陈恩乐先生，1946 年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1961 年5月至1964 年11 月，就职于宁波电池总厂，任工人；1964 年12月至 1969 年3月，参军服役；1969 年3月至2002 年3月，就职于宁波电池总厂，历任干部、厂长，其中1992 年6月至1996 年7月，兼任宁波电池总厂联营三分厂董事长；2002 年3月至2006 年5月，就职于宁波双鹿电池有限公司（原宁波电池总厂），任总经理、副董事长；1993 年11 月至2006 年12 月，兼职于中银（宁波）电池有限公司，历任董事、总经理；2007 年 11 月至 2017 年11 月，就职于野马有限，任董事；2017 年11 月至今，就职于野马电池，任董事。

陈一军先生，1970 年6月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年12 月至1998 年9月，就职于宁波轻工业品联合经营部；1998 年9月至 2006 年6月，就职于宁波市电池电器进出口有限公司，任副总经理；2006年6月至 2017 年11 月，就职于野马有限，任董事、副总经理；2017 年11 月至今，就职于野马电池，任董事长。

余谷峰先生，1971 年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年1月至2000 年10 月，就职于宁波市江东日化厂，任总经理；2000 年12 月至 2002 年9 月，就职于力达电池，任副总经理；2002 年10 月至2017 年11 月，就职于野马有限，历任董事、副总经理、总经理；2017 年11 月至今，就职于野马电池，任董事、总经理。

陈科军先生，1977 年4月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年9月至1999 年9月，就职于太平洋保险宁波分公司；1999 年9月至2002 年9月，就职于力达电池，任常务副总经理；2002 年10 月至2017 年11 月，就职于野马有限，任董事、常务副总经理；2017 年 11 月至今，就职于野马电池，任董事、常务副总经理。

余谷涌先生，1977 年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年8月至2002 年9月，就职于力达电池，任副总经理；2002 年10 月至2017 年11 月，就职于野马有限，任董事、副总经理；2017 年11 月至今，就职于野马电池，任董事、副总经理。

独立董事候选人简历：

马扣祥先生，1966 年12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年9 月至1990 年7月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年9月至2007 年12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心主任；2020 年12 月至今,任力佳电源科技(湖北)股份有限公司独立董事；2023 年11 月至今任野马电池独立董事。

沈颖程先生，1968 年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年10 月至1988 年8月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年9月至 1993 年9月，就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993年10 月至1999 年5月，就职于宁波开发区中技物资设备公司，任项目经理；1999 年9月至今，就职于浙江同舟律师事务所，任首席合伙人；2019 年8 月至今任宁波交通投资集团有限公司董事；2023 年11 月至今任野马电池独立董事。

应华东先生，1969 年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、深圳市会计行业专家库专家。1993 年7月至1997 年9 月，在深圳中华会计师事务所担任审计项目经理。1997 年9月至2019 年7月，在深圳赛格股份有限公司历任审计部部长、财务部部长、财务与资产管理总监，同时兼任深圳赛格股份有限公司纪委委员、党委委员，吴江赛格电子市场有限公司董事长、苏州赛格电子市场管理有限公司董事、深圳赛格达声电子股份有限公司监事、深圳市赛格导航股份有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司董事、深圳市赛格通信有限公司董事、深圳市赛格彩色显示器件有限公司财务负责人等职务。2019 年7月至2025 年4月任江苏沃得农业机械股份有限公司财务总监；2025 年4 月至今任宁波嘉乐智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2024 年4 月至今，任深圳市盐田港股份有限公司独立董事；2025 年9月至今任野马电池独立董事。

陈剑锋先生，1990 年 6 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、税务师、资产评估师。2012 年7月至2020 年8 月，在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理。2020 年 9月至2021 年8 月，在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理。2021 年9月至2024 年5月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理；2024 年6月至2025 年7 月，在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理；2025 年8月至今，在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人；2025年11月至今任野马电池独立董事。

截至本公告披露日，余元康先生持有公司股份39,200,000 股，陈恩乐先生持有公司股份39,200,000 股，陈一军先生持有公司股份27,639,000 股，余谷峰先生持有公司股份25,665,100 股，陈科军先生持有公司股份27,545,000 股，余谷涌先生持有公司股份29,400,000 股。公司实际控制人为余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军和余谷涌六人，系一致行动人，其中余元康与余谷峰系父子关系；余元康与余谷涌系父子关系；余谷峰与余谷涌系兄弟关系；陈恩乐与陈一军系父子关系；陈恩乐与陈科军系父子关系；陈一军与陈科军系兄弟关系。陈一军与财务总监庞亚莉系夫妻关系。除此之外，其余人员均未持有公司股票，均与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。