晋能控股山西煤业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

晋能控股山西煤业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10 月19 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2026 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长匡铁军主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

该议案9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《晋能控股山西煤业股份有限公司2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事胡朝晖回避表决，其他8名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事2026 年第2 次专门会议上发表了同意的审核意见。

该议案8 票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于补充确认关联方及其日常关联交易的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二六年十月二十八日