金堆城钼业股份有限公司2026 年第 9 次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第 9 次董事会会议（临时会议）通知和材料于2026 年 10 月 23 日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事11 人，实际参会董事11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》

《公司2026 年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过《关于<公司内部审计管理办法>的议案》

《公司内部审计管理办法》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

三、审议通过《关于<公司董事会决议执行及授权决策后评估报告>的议案》

《公司董事会决议执行及授权决策后评估报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

四、审议通过《关于<公司2025 年度董事会决议跟踪落实情况自

评报告>的议案》

《公司2025 年度董事会决议跟踪落实情况自评报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日