浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 10 月 27 日上午09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长李夏云女士主持，公司全体高管（含董事会秘书韩莉女士）列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

《2026 年第三季度报告》（公告编号：（2026）050 号），详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于修订<董事离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事离职管理制度》进行修订。本次修订新增高级管理人员离职管理相关条款，制度名称相应变更为《董事、高级管理人员离职管理制度》。

审议修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 10 月）》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

为有效对冲汇率风险，提升财务稳健性，董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，自本次董事会审议通过之日起一年内继续开展外汇衍生品套期保值交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。董事会同时授权公司管理层在上述授权额度和期限内，负责办理具体事项及签署相关协议及文件。

公司管理层已就开展外汇衍生品套期保值交易业务出具可行性分析报告，作为议案附件一并提交董事会审议通过。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：（2026）051 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日