上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2026 年10 月27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票；弃权0票；反对0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日