金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年10 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5 人。

会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了2026 年第三季度报告全文。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

2、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

2026 年 10 月 28 日

董 事 会

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司