山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年10 月27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2026 年10 月22 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10 名，实际出席董事10 名，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意10 票、反对0票、弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2026年10月28日