浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于 2026年 10月 20日通过书面方式送达。会议于 2026年 10月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

经审议，董事会认为：公司 2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江华业塑料机械股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。