桂林三金药业股份有限公司

关于2026年前三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.股东会授权情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定2026年具体的中期现金分红方案。

2.董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。本次利润分配方案在2025年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配方案分配基准为2026年前三季度。

2.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司法定公积金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本期公司不提取法定公积金及任意公积金。

3.根据公司2026年第三季度报告（未经审计），公司2026年1-9月合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为374,340,100.56元。截至2026年9月30日，公司合并资产负债表未分配利润为1,800,537,512.31元，母公司资产负债表未分配利润为2,948,432,527.74元。

4.2026年前三季度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本587,568,600股，以此计算合计拟分配现金股利88,135,290.00元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年前三季度利润分配方案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日