上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026 年10 月27 日9:30 以现场及通讯会议方式召开。会议通知已于2026 年10 月19 日以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。

会议由王福祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第六届独立董事专门会议2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第六届独立董事专门会议2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月18日14:30在上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店四楼思乐厅召开2026 年第一次临时股东会，股东和股东代表参加会议。

董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议题如下：

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议；

3、公司第六届独立董事专门会议2026 年第六次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日