北京人力第十届董事会第二十八次会议决议公告

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2026年10 月21 日以电子邮件方式发出，会议于 2026年10 月28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2026 年第三季度报告》，授权董事长在《北京人力2026年第三季度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期1年。审计费用拟定为人民币256 万元（含税，其中年度财务报告审计费用为人民币224 万元，内控审计费用为人民币32 万元）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-031 号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议《关于调整公司 2026 年度预算方案的议案》

会议审议通过《关于调整公司2026 年度预算方案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意公司使用募集资金向全资子公司北京外企数字科技有限责任公司提供709万元借款；

2、借款为无息借款，借款期限为至募投项目实施完成为止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借；

3、同意董事会授权公司管理层签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2026-032 号）。

五、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议同意公司董事会于2026 年11 月 13 日召集召开2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-033 号）。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日