腾达建设集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年10 月27 日 15:00 以通讯方式召开。会议通知于 10 月16 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-031）。

二、《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日