苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王全先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等规范性文件，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案无关联董事。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定和要求，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提资产减值准备。本次计提后能够公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意公司2026年前三季度计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案无关联董事。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月29日