凯撒旅业：第十一届董事会第三十五次会议决议公告

凯撒旅业集团股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026 年10 月21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11 人，亲自出席11 人，委托他人出席0人，缺席0 人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

2、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

会议以11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第三季度报告》。

公司2026年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日