山东豪迈机械科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2026 年10 月20 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026 年10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席9人，刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生、曹爱军先生、孙日文先生、闫方清先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹爱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过 20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2026年11 月1日至2027年10 月31 日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本事项无需提交股东会审议。关联董事刘海涛先生进行了回避表决。

董事会审议《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日