绿田机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026 年10 月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年 10月 23 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席7名，公司全体高级管理人员及财务总监候选人列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械关于聘任公司财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日