苏州众捷汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年10 月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月23 日以书面及通讯等方式发出。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月27 日为授予日，以 12.32 元/股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票150.00 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0票，关联董事吴勇臻、孙琪、秦芹回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日