鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十三次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026 年10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年10 月 27 日上午 9:30 在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中现场出席6人，通讯表决 6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司高管及董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权 0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

2．审议通过了《关于为控股子公司鲁联新材向中国银行申请1 亿元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权 0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十一届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日