沈鼓集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沈鼓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1879 号）并经上海证券交易所同意，公司于 2026 年9月17 日在上海证券交易所主板上市，公司首次公开发行人民币普通股股票31,100.0259 万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2026]36893 号），公司的注册资本由人民币279,900.2330 万元变更为人民币 311,000.2589 万元，股本由 279,900.2330 万股变更为 311,000.2589 万股。同时，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《沈鼓集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《沈鼓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日