A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-047

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）第十届董事会第十七次会议于2026年10月14日以电子邮件方式发出，于2026年10月28日以现场加通讯方式召开。目前董事会共有董事11名，实到董事11名，会议由董事长兼总经理张卫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会对 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司前三季度计提资产减值准备，具体内容详见《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

H 股专项

1、委任「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）发行人管理员

公司已经收到香港交易所通知，公司于IAP 平台的上线时间为2026 年11 月23 日，为确保上线登记流程顺利进行，及日后处理公司于香港交易所相关电子平台的权限管理及合规公告发布事宜，出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过委任公司秘书庄庆昌为本公司的「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）发行人管理员，负责注册香港交易所联讯通帐户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0票弃权。

特此决议。

2026 年 10 月 29 日

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会