杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：杭州天铭科技股份有限公司八楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月 16日以书面方式发出

5.会议主持人：张松先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

独立董事严由亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日