证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-050

上海灿瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026 年10 月23 日以电子邮件方式发出会议通知，于2026 年10 月28 日以现场会议方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

二、《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事余辉先生、沈美聪女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日