国货航：第二届董事会第十六次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年10 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2.审议通过《关于选举国货航第二届董事会提名委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举衣学东为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议；

2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第七次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日