上海硅产业集团股份有限公司

关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下。

一、关于选举公司第三届董事会董事长

公司董事会全体董事一致同意选举周利民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会现补选周利民先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选高秉强先生为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会其他委员保持不变。

本次调整后，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：周利民（召集人）、杨卓、邱慈云、李炜、孙清清

2、审计委员会：严杰（召集人）、杨卓、徐怡婷、孙清清、高秉强

3、提名委员会：高秉强（召集人）、周利民、杨卓、严杰、孙清清

4、薪酬与考核委员会：孙清清（召集人）、周利民、杨卓、严杰、高秉强

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日