深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2026 年10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2026 年 10 月 28日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3 号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告（2025 年4月修订）》等法律法规及《公司章程》等内部规定编制的《2026 年第三季度报告》，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。公司后续将根据实际情况，安排本议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，会议召开时间另行通知。

4、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，综合考虑公司目前经营状况、财务状况等因素，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式进行股份回购，回购金额区间为 5,000 万元至10,000 万元，回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格上限为 124.89 元/股，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格等因素确定。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本方案之日起 12 个月。董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日