湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议（2026 年第四次临时会议）

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次临时会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年10 月 22 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的议案》：

公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司与广东方盛融科药业有限公司签订《技术转让协议》是属于正常和必要的经营行为，符合商业惯例；关联交易定价公允，付款节奏等事项安排充分考虑了拟受让品种的发展潜力及后续研发风险的有效防范，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

该议案表决情况：3 票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄

2026年10月26日