华孚时尚股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月16 日、2026年10 月23 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会第六次会议的通知及补充通知，于2026 年10 月27 日上午10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年三季度报告全文的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年三季度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026 年三季度利润分配预案的议案》

详见公司于2026 年 10 月29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

详见公司于2026 年 10 月29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议； 2、董事、高级管理人员关于公司2026 年三季度报告的书面确认意见。 特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日