北京星网宇达科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第十三次会议通知，公司第五届董事会第十三次会议于2026年10月28日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于审议 Lambda < 20 26 年第三季度报告 textgreater 的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于审议<关于计提信用减值准备及资产减值准备 cdot > 的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的有关事项。

本议案已经公司2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见2026 年10 月29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于制定<内部审计制度 > 的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

为进一步促进公司规范运作，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定部分公司制度。

本议案已经公司2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

《内部审计制度》（2026 年 10 月）详见 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

4. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

公司拟定于2026年11月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、 第五届董事会第十三次会议决议；

2、 2026 年第五次独立董事专门会议决议。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

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