广西粤桂广业控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026年10月27日；以通讯方式召开。

（三）会议应参加董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加董事9人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》

以公司总股本855,116,988 股为基数，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），现金分红金额85,511,698.80 元。本次不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转存以后年度分配。本预案尚需提交公司股东会审议。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-058）。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表简轶先生因内部工作调整不再担任该职务（调整后仍在公司任职）。现聘任雷杨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第七次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026 年第十次会议书面审核意见。特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年10月28日