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资讯 山西锦波生物医药股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
公司已于 2026 年10月16日披露了《2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等公告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票资金到位情况验资报告》（中汇会验[2026]14450 号）。公司注册资本将由 115,065,340 元变更为 118,672,583 元，公司股份总数由 115,065,340 股变更为 118,672,583 股。
根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，增加如下经营范围：日用品批发；日用品销售；食品生产；食品进出口；食品销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；医疗器械互联网信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。最终变更结果以工商登记为准。
鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
| 115,065,340元。 | 118,672,583元。 |
| 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:新材料技术研发;医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、消毒剂(不含危险化学品)、胶原蛋白的研发、生产和销售;生物医药的技术咨询服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:新材料技术研发;医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、消毒剂(不含危险化学品)、胶原蛋白的研发、生产和销售;日用品批发;日用品销售;食品生产;食品进出口;食品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品生产;保健食品(预包装)销售;医疗器械互联网信息服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);生物医药的技术咨询服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为115,065,340股,全部为普通股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为118,672,583股,全部为普通股。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日
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