证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-065

无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：李松年

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

结合公司2026年第三季度实际经营情况，编制了公司 2026年第三季度报告。公司 2026 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十三次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日