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资讯 北京星昊医药股份有限公司
关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）的相关规定。
《北京星昊医药股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）首次授予限制性股票的激励对象中已有2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票由公司回购注销。
公司 2023年股权激励计划第三个考核周期中 23名激励对象考核结果为 B，满足部分解除限售条件，可以按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的 80%限制性股票，考核当年未解除限售的 20%限制性股票 24,400 股由公司予以回购注销；公司 2023 年股权激励计划第三个周期中 5 名激励对象考核结果为C，满足部分解除限售条件，可以按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的 60%限制性股票，考核当年未解除限售的 40%限制性股票 10,400 股由公司予以回购注销；公司 2023 年股权激励计划第三个周期中 6名激励对象考核结果为 D，不满足解除限售条件，按照本激励计划规定，其考核当年计划解除限售的全部限制性股票 24,000股由公司予以回购注销。
综上，本次定向回购注销共计 68,800股。
涉及公司注册资本和股本总数的变更，故需要对《公司章程》相关条款进行修订。
注销完成后，股本由原 12,450.7417 万股变更为 12,443.8617 万股，注册资本由原 12,450.7417 万元变更为 12,443.8617 万元。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条公司注册资本为人民币12,450.7417万元。公司经北京证券交易所审核并于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会同意注册,向不特定合格投资者发行人民币普通股3060万股,于2023年5月31日在北京证券交易所上市。 | 第五条公司注册资本为人民币12,443.8617万元。公司经北京证券交易所审核并于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会同意注册,向不特定合格投资者发行人民币普通股3060万股,于2023年5月31日在北京证券交易所上市。 |
| 第十九条公司已发行的股份数为12,450.7417万股,全部为普通股,每股金额为人民币一元。 | 第十九条公司已发行的股份数为12,443.8617万股,全部为普通股,每股金额为人民币一元。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日
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