安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年10 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《信息披露事务管理制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

五、审议通过了《重大信息内部报告制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

六、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

七、审议通过了《投资者关系管理制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

八、审议通过了《特定对象调研采访接待管理制度》（修订稿）

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

九、审议通过了《合规管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年10月29日