浙江天宏锂电股份有限公司关于增加金融机构综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 10月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加金融机构综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、已审批综合授信额度的情况

公司 2026 年1 月22日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司 2026年度向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度，授权期限自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度该事项的股东会通过前有效。

二、本次增加综合授信额度的情况

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向金融机构申请增加不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度。本次增加综合授信额度事项审议通过后，公司合计可使用综合授信总额度为不超过人民币 60,000 万元（含）。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以公司与金融机构实际签署的合同为准。

综合授信类型包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。为方便上述工作顺利进行，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理授信及融资相关事宜。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。

本次增加的综合授信额度的授权期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至审议下一年度该事项的股东会通过前有效，授信期限内，授信额度循环使用。

三、审批决策程序

公司于 2026年 10月26 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于增加金融机构综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0 票。

公司于2026年10 月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加金融机构综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。

上述议案无需提交股东会审议通过。

四、本次申请授信额度的必要性及对公司影响

公司本次增加金融机构综合授信额度，是为满足公司业务发展及正常经营的需要，不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日