中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陆俊先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合2026年 1-9月的经营情况，公司编制了 2026年第三季度报告。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届审计委员会第十一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陆俊、许学雷、卞才芳回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日