珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026年10 月24 日以电子邮件方式发出通知，会议于2026 年10 月27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事成君先生、付林先生、陈均先生、吴聚光先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》。

公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

2、审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》。

为规范公司的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》等规定，公司拟制了《自愿性信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《自愿性信息披露管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日